A SEFAZ/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO/ POR MEIO DO CENTRO DE MONITORAMENTO ON-LINE E DAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS/ IDENTIFICOU E TORNOU INAPTAS VINTE E SETE MIL E SETECENTAS EMPRESAS NOS ÚLTIMOS OITO ANOS/ EM FUNÇÃO DE FRAUDES E DA PRÁTICA DE IRREGULARIDADES FISCAIS NO AMBIENTE DIGITAL// ENTRE AS IRREGULARIDADES DETECTADAS/ ESTÃO O USO DE EMPRESAS LARANJAS/ A AÇÃO DE EMPRESAS CRIADAS APENAS PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E SEM ATUAÇÃO EFETIVA NO MERCADO/ A TROCA DE SÓCIOS E A CONSTITUIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS PARA BURLAR O FISCO/ ALÉM DE OPERAÇÕES COMERCIAIS DE CRÉDITO E DÉBITO REALIZADAS EM MÁQUINAS EM NOME DE OUTRAS EMPRESAS/ E O USO DE CPF DE PESSOAS MORTAS OU DESAPARECIDAS NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS// PARA IDENTIFICAR AS FRAUDES/ O MONITORAMENTO DA SEFAZ ATUA COM FOCO NO CRUZAMENTO DE DADOS/ A PARTIR DA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS///
COM INFORMAÇÕES DA SECOM BAHIA/ HUGO MARTINS///