O CRUZAMENTO DE DADOS DE ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS/ REALIZADO PELO CENTRO DE MONITORAMENTO ONLINE DA SEFAZ/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA/ PERMITIU AO FISCO BAIANO ZERAR AS OCORRÊNCIAS DE EMPRESAS “LARANJAS” ABERTAS COM NOMES E CPFS DE PESSOAS MORTAS OU DESAPARECIDAS// ESTA MODALIDADE DE FRAUDE PASSOU A SER REALIZADA POR FALSÁRIOS QUE UTILIZAM NÚMEROS DE CPFS QUE DEVERIAM ESTAR FORA DE CIRCULAÇÃO/ PARA ABRIR EMPRESAS JUNTO À RECEITA FEDERAL/ INSCREVÊ-LAS NO CADASTRO DO ICMS/ E REALIZAR TRANSAÇÕES ILEGAIS// A MAIORIA DOS NOMES USADOS PELOS ESTELIONATÁRIOS ERA DE ANTIGOS MORADORES DOS ESTADOS DO AMAZONAS/ MATO GROSSO E GOIÁS// AS EMPRESAS FALSAS ERAM PREDOMINANTEMENTE ABERTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO// HÁ PELO MENOS TRÊS MESES/ A SEFAZ NÃO REGISTRA NENHUM DESSES CASOS CONTRA O FISCO BAIANO///
COM INFORMAÇÕES DA SECOM BAHIA/ AMANDA ISSA///