A METODOLOGIA UTILIZADA PELO CENTRO DE MONITORAMENTO ON-LINE DA SEFAZ/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA/ FOI APRESENTADA COMO UM “CASE” DE SUCESSO/ DURANTE ASSEMBLEIA DO CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS/ REALIZADA EM PUNTA CANA/ NA REPÚBLICA DOMINICANA/ ENTRE OS DIAS ONZE E QUINZE DE MAIO// A APRESENTAÇÃO FOI REALIZADA PELO DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/ CÉSAR FURQUIM/ QUE RECEBEU O CONVITE DA ORGANIZAÇÃO PARA SER UM DOS PALESTRANTES NO PAINEL “CONTROLE INTERNO, INTELIGÊNCIA FISCAL E RASTREABILIDADE DE MERCADORIAS”// TRABALHO PIONEIRO DESENVOLVIDO PELO FISCO BAIANO/ A PARTIR DO ANO DE 2015/ O CENTRO DE MONITORAMENTO ON-LINE ATUA JUNTO A EMPRESAS QUE PRATICAM DIVERSOS TIPOS DE IRREGULARIDADES PARA NÃO PAGAR IMPOSTOS/ E PROMOVEM A CONCORRÊNCIA DESLEAL// O MODELO BAIANO VEM CONQUISTANDO CRESCENTE RECONHECIMENTO DENTRO E FORA DO BRASIL/ AO PERMITIR A IDENTIFICAÇÃO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO DE ATIVIDADES CONSIDERADAS SUSPEITAS/ POR MEIO DE CRUZAMENTO DE DADOS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS DIGITAIS/ DECLARAÇÕES/ MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS///
COM INFORMAÇÕES DA SECOM BAHIA/ ALEXANDRE SANTANA///