Para entender como ocorre e saber identificar o crime de lavagem de dinheiro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), através da sua Superintendência de Inteligência (SI) e da Polícia Civil e em parceria com a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologias, promoveu, nesta quinta-feira (19), o IV Workshop de Lavagem de Dinheiro.
Realizado no auditório Bautista Vidal, no Parque Tecnológico, a palestra foi ministrada pelo coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do Estado, delegado Oscar Vieira Neto. Ele abordou o tema “Aspectos Práticos da Lei de Lavagem de Dinheiro, Atribuições do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro e Estudo de Caso”.
O coordenador da Rede Nacional de Laboratório de Tecnologia do Ministério da Justiça, Leonardo Terra, que abriu os trabalhos, afirmou que existem 56 laboratórios do gênero no país. ”São unidades de análise de dados, que ajudam a melhorar a percepção criminal dos órgãos que trabalham com crimes mais complexos, como os fiscais, previdenciários e o tráfico de drogas”, esclareceu, destacando sua importância no apoio à investigação.
O delegado Marcelo Matos, pertencente ao Departamento de Combate ao Crime Organizado (Draco) e integrante do Núcleo Fiscal, assegurou que o laboratório presta relevante papel, “checando dados fiscais, financeiros e telefônicos e contribuindo para que se descubra a origem do dinheiro do investigado”.
Estiveram presentes ao evento, além da chefe de Gabinete da SSP, delegada Gabriela Caldas, representando o secretário Maurício Barbosa, autoridades da Polícia Civil, dos Ministérios Públicos (federal e estadual), da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia e do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Norte. Os participantes do workshop receberam certificado de participação, emitido pela Academia de Polícia Civil.