21/05/2015
Sete pessoas envolvidas num esquema de sonegação de R$ 6,9 milhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na Bahia e em São Paulo foram presas, nesta quinta-feira (21), durante a operação Grana Padano, coordenada pela Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, integrada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) – por meio da Polícia Civil/Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco)/Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) – e Secretaria da Fazenda (Sefaz), além do Ministério Público (MP).
Doze mandados de busca e apreensão e sete de prisão foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas e São Paulo. A operação desarticulou um grupo composto por oito empresas de fabricação e venda de laticínios, prendendo, na Pituba, o casal Sílvio Castelo Branco Federicci e Jamile Fonseca Federicci, proprietários dos estabelecimentos, e, em Itinga e Mussurunga, respectivamente, Alice Soares de Jesus e Marcos Antônio Rosa Oliveira, usados como "laranjas". Três outras pessoas da família Federicci e também envolvidas no esquema foram presas em São Paulo.
Mais de 10 computadores, documentos e notas fiscais das empresas foram apreendidos e servirão como prova contra os presos nos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e blindagem de patrimônio pessoal. Os criminosos também vão responder por formação de quadrilha com o objetivo de praticar a sonegação fiscal. Jamile e Alice serão encaminhadas para o Presídio Feminino, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, e Silvio e Marcos para a carceragem da Polícia Interestadual (Polinter).
O delegado Marcelo Sanfront Mattos, do Draco, informou à imprensa, durante coletiva, na manhã de hoje (21), na sede da Dececap, em Piatã, que as investigações, iniciadas há três anos, foram desencadeadas a partir de um relatório de diligência que apontou irregularidades promovidas pelas empresas Shopp Chesse – Queijos Finos – Indústria e Atacado, Cresel, Alimentos Finos, Federicci Comércio, MG Contabilidade e Rizoografer, administradas pelo grupo.
Mandados foram expedidos pela 2ª Vara Crime da Comarca de Salvador para dois "laranjas" ainda foragidos. A inspetora fazendária de investigação e pesquisa Sheila Meirelles, da Sefaz e o promotor de Justiça Luís Alberto Vasconcelos Pereira, do Ministério Público do Estado da Bahia (MP), também participaram da entrevista.
Legenda: Promotor Luís Alberto Pereira, delegado Marcelo Sanfront e inspetora fazendária Sheila Meirelles integram a força-tarefa
Doze mandados de busca e apreensão e sete de prisão foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas e São Paulo. A operação desarticulou um grupo composto por oito empresas de fabricação e venda de laticínios, prendendo, na Pituba, o casal Sílvio Castelo Branco Federicci e Jamile Fonseca Federicci, proprietários dos estabelecimentos, e, em Itinga e Mussurunga, respectivamente, Alice Soares de Jesus e Marcos Antônio Rosa Oliveira, usados como "laranjas". Três outras pessoas da família Federicci e também envolvidas no esquema foram presas em São Paulo.
Mais de 10 computadores, documentos e notas fiscais das empresas foram apreendidos e servirão como prova contra os presos nos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e blindagem de patrimônio pessoal. Os criminosos também vão responder por formação de quadrilha com o objetivo de praticar a sonegação fiscal. Jamile e Alice serão encaminhadas para o Presídio Feminino, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, e Silvio e Marcos para a carceragem da Polícia Interestadual (Polinter).
O delegado Marcelo Sanfront Mattos, do Draco, informou à imprensa, durante coletiva, na manhã de hoje (21), na sede da Dececap, em Piatã, que as investigações, iniciadas há três anos, foram desencadeadas a partir de um relatório de diligência que apontou irregularidades promovidas pelas empresas Shopp Chesse – Queijos Finos – Indústria e Atacado, Cresel, Alimentos Finos, Federicci Comércio, MG Contabilidade e Rizoografer, administradas pelo grupo.
Mandados foram expedidos pela 2ª Vara Crime da Comarca de Salvador para dois "laranjas" ainda foragidos. A inspetora fazendária de investigação e pesquisa Sheila Meirelles, da Sefaz e o promotor de Justiça Luís Alberto Vasconcelos Pereira, do Ministério Público do Estado da Bahia (MP), também participaram da entrevista.
Legenda: Promotor Luís Alberto Pereira, delegado Marcelo Sanfront e inspetora fazendária Sheila Meirelles integram a força-tarefa